Medior CDD Analist

*This role isn't available for English speakers*

Als Medior CDD analist maak je deel uit van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie. Binnen dit dynamische domein werk je in één van de procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review.


* New Client Take On (NCTO): Hier richt je je op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten, waaronder het beoordelen van aanvragen en het vaststellen van risico's bij het aangaan van nieuwe klantrelaties.
* Client Review: In deze rol analyseer je bestaande klanten tijdens Periodieke Reviews (PR) en Event Driven Reviews (EDR), waarbij je ervoor zorgt dat deze organisatie voldoet aan wet- en regelgeving en risico's tijdig worden gesignaleerd.

Je werkt nauw samen met een team van analisten dat zich specialiseert in diverse Corporate Banking sectoren, waaronder Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, Asset Based Financing (ABF), Sancties en Crypto.



Jouw werkzaamheden
Tijdens een werkdag ben je vooral bezig met het zelfstandig uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken. Je analyseert dossiers om te beoordelen of er risico's bestaan op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering of andere financiële criminaliteit. Hierbij gebruik je interne systemen en externe bronnen om een volledig beeld te krijgen van nieuwe en bestaande klanten, hun activiteiten, en hun verwachte rekeninggebruik.


* Nieuwe klanten: Je beoordeelt ondernemers die een zakelijke rekening aanvragen en onderzoekt hun achtergrond en activiteiten.
* Bestaande klanten: Je voert periodieke of incidentele reviews uit om te zorgen dat risico's up-to-date worden beoordeeld.



Werken in gespecialiseerde sectoren
Als onderdeel van een multidisciplinair team kun je je verdiepen in specifieke sectoren en specialisaties, zoals:

* Crypto: Het beoordelen van risico's binnen de dynamische cryptosector.
* Sancties: Het analyseren van klanten en transacties op mogelijke schendingen van internationale sancties.
* Verschillende industrieën: Van mobiliteit en productie tot digitale bedrijven en shipping.

Functie-eisen

* Een HBO- of WO bachelor
* 2+ jaar werkervaring als CDD/KYC-analist of een vergelijkbare functie.
* Bekwaam in het vastleggen van gegevens binnen de gestelde deadlines.
* Ten minste 2 jaar ervaring in forensics, sancties, fraudeonderzoek en/of cryptocurrencies.

Vaardigheden en expertise

* Diepgaande kennis en ervaring in het analyseren van risico's, complexe juridische bedrijfsstructuren, en een breed scala aan financiële producten.
* Uitstekende analytische vaardigheden, ondersteund door ervaring met tools voor (financiële) data-analyse.
* Vaardigheid om onderzoeksresultaten visueel te presenteren en duidelijk te rapporteren.
* Beheersing van de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk), specifiek gericht op het vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

* minimaal €4.000,- en maximaal €4800,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
* 8,33% vakantiegeld

Secundaire arbeidsvoorwaarden

* pensioen plus regeling
* Opleidingsbudget
* netto €300,- om jouw thuiswerkplek in te richten
* 26 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
* reiskostenvergoeding
* thuiswerkvergoeding

Onze sales consultants richten zich ieder op één IT Infrastructure of Cyber Security-expertise, één specifiek type dienstverband en één bepaalde regio. Dankzij deze driedubbele focus kennen zij alle relevante organisaties binnen hun focusgebied. Hierdoor vinden zij snel jouw beste match.